瑞银信再次被罚,2020年累计处罚金额近1亿元!

瑞银信再次被罚,2020年累计处罚金额近1亿元! 第1张

据中国人民银行深圳市中心支行7月7日发布的行政处罚信息显示,深圳瑞银信信息技术有限公司(以下简称“瑞银信”)因未按规定建立并落实特约商户资质审核制度;未按规定建立并落实档案管理制度被处罚人民币12万元。

自2020年1月份至今瑞银信连吃央行五张罚单,这在支付处罚史上相当罕见。

据4月29日中国人民银行郑州市中心支行行政处罚公示表显示,深圳瑞银信信息技术有限公司(以下简称“瑞银信”)因九项违法违规行为被处罚人民币680.5万元,两名负责人同时被罚,韦洁(时任深圳瑞银信信息技术有限公司河南分公司负责人)罚款人民币11万元;安晨(深圳瑞银信信息技术有限公司河南分公司负责人)罚款9.5万元,处罚日期为2020年4月26日。

具体违法行为如下:

1.未按规定落实资质审核;

2.未按规定落实收单业务本地化经营和管 理责任;

3.未按规定进行特约商户培训;

4.未按规定发送收单交易信息;

5.未能采取有效管理措施造成特约商户违 规使用受理终端;

6.未按规定对外包业务进行管理;

7.未按照规定履行客户身份识别义务;

8.未按照规定报送大额交易和可疑交易报 告;

9.与身份不明的客户进行交易。

瑞银信再次被罚,2020年累计处罚金额近1亿元! 第2张

3月26日瑞银信因五项违法违规被中国人民银行深圳市中心支行处罚人民币6124万元,三名负责人同时被罚。

1月10日央行重庆营业管理部公布行政处罚信息显示,深圳瑞银信信息技术有限公司重庆分公司存在违反有关反洗钱规定的行为。行政处罚信息显示,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,瑞银信被处以809.5万元罚款,并对相关责任人员共处以15.4万元罚款。

近日,国家移动互联网应用安全管理中心,通报了100多款应用隐私不合规。

其中,持牌支付公司——深圳瑞银信信息技术有限公司,旗下多款支付品牌应用在通报之列 。

如下图,瑞银信、瑞和宝、瑞大宝、瑞刷四款手机APP因隐私不合规被公开通报。

近年来瑞银信屡次违规被央行处罚,早在2016年3月,央行下发《中国人民银行关于银行卡收单外包业务抽查情况的通报》,其中,瑞银信合肥、内蒙古、宁夏分公司等9家单位因虚假商户比例超65%,被央行点名通报。随后瑞银信被央行砍掉安徽省、内蒙古、宁夏三省的收单业务。



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