信用卡“智还”平台套现被警方查办

信用卡代还平台或将面临进一步封杀,希望从业者尽快停止违规业务。近日,广东省政府新闻办公室官方微信发布了2019年广东十大经济犯罪案件,最高涉案金额达到350亿元。

对于pos代理商及支付行业从业人员而言,最为需要关注的是如下案例:

深圳“智还”平台信用卡非法套现案。

2019年9月初,深圳市公安局经侦支队成功发起“智还”平台信用卡非法套现案收网行动,捣毁犯罪窝点6个,打掉非法套现犯罪团伙3个,抓获犯罪嫌疑人135名,涉案金额380多亿元人民币。该案是全国首宗以智还方式套现的案件,该案的成功侦破,及时取缔非法资金支付结算通道,有力震慑了犯罪分子。

500万被冻结!这家信用卡代还被指涉传销被查…

来源:中国网财经等

据中国裁判文书网日前披露的《行政裁定书(2020)豫1403行审7号》,深圳招财猫智还信息科技有限公司(以下简称“招财猫智还科技公司”)因“以传销模式发展会员,从事组织策划传销活动”,被商丘市睢阳区市场监管局申请冻结银行存款500万元,商丘市睢阳区人民法院以行政裁定的方式,支持了市场监管部门的申请。

据媒体报道,招财猫智还科技公司此前曾通过旗下平台“首信智还”(后更名为“小熊商城”)从事信用卡代还业务,其业务存在较大的违规风险;后于2019年年底转型社交电商。

据报道,2019年12月16日,“智能聚合平台”亿趣全球品牌战略发布会在河南洛阳开幕,该平台为招财猫智还科技公司与“仁爱体系”、“加推集团”三方共同推出,三方“各占股30%”。

据了解,“仁爱体系”此前主要在河南地区从事微商销售和推广业务,“团队起源于直销安利公司,运作过优可、叮咚生活、首信、趣还、小熊商城等项目”。

部分信用卡代还APP采取了换“马甲”的策略以逃避监管打击。其中腾旅通摇身一变成为飞鹿,金X家也更名为卡X宝,为此还特意换了新的法人,重新申请了营业执照。同时在其app上依然明晃晃的显示支持空卡代还,自选商户等。

在百度网近期依然有多个涉违规信用卡代还不断发布推广信息。主要有卡营、一卡无忧、卡易还、51悦卡等。



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