非法买卖“支付账户、信用卡、手机卡、流量卡”5/20张以上追究刑责

非法买卖“支付账户、信用卡、手机卡、流量卡”5/20张以上追究刑责 第1张


6月22日上午,最高人民法院、最高人民检察院、公安部召开新闻发布会,发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)》(以下简称《意见二》)。

《意见二》共十七条,在《意见[文]一》的基础上,对于电信网络诈[章]骗犯罪以及涉及手机卡、信用卡[来]犯罪等关联犯罪,提出更加明确[自]具体的适用法律,针对司法实践[桃]中存在的新的突出问题进行了规[源]定。

《意见二》明确了非法交易手机[地]卡、信用卡“两卡”犯罪行为适[P]用帮助信息网络犯罪活动罪处理[O]的具体法律标准。《意见二》规[S]定,为他人利用信息网络实施犯[机]罪而收购、出售、出租信用卡、[知]银行账户、他人手机卡、流量[识]等的,可认定为刑法第二百八十[网]七条之二规定的“帮助”行为。[文]

《意见二》又规定,行为人明知[章]他人利用信息网络实施犯罪,为[来]其犯罪而收购、出售、出租信用[自]卡、银行账户、非银行支付账户[桃]等支付结算帮助,数量达到5张[源](个)以上,或者收购、出售、[地]出租他人手机卡、流量卡等通讯[P]工具帮助,数量达到20张以上[O],以帮助信息网络犯罪活动罪[S]究刑事责任。

《意见二》完善了对电信网络诈骗及其关联犯罪案件的管辖规定。当前,电信网络诈骗犯罪持续呈现链条化、产业化趋势,为适应新形势发展需要,《意见二》将用于电信网络诈骗犯罪的手机卡、信用卡的开立地、销售地、转移地、藏匿地等,微信、QQ等即时通讯信息的发送地、到达地等,“猫池”等网络硬件设备的流转地等,均纳入管辖范围,继续坚持对电信网络诈骗犯罪及上下游关联犯罪实行“大管辖”原则。

以下为《意见二》全文

法发〔2021〕22号

最高人民法院  最高人民检察院  公安部

关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)

为进一步依法严厉惩治电信网络[机]诈骗犯罪,对其上下游关联犯罪[知]实行全链条、全方位打击,根据[识]《中华人民共和国刑法》《中华[网]人民共和国刑事诉讼法》等法律[文]和有关司法解释的规定,针对司[章]法实践中出现的新的突出问题,[来]结合工作实际,制定本意见。

一、电信网络诈骗犯罪地,除《[自]最高人民法院、最高人民检察院[桃]、公安部关于办理电信网络诈骗[源]等刑事案件适用法律若干问题的[地]意见》规定的犯罪行为发生地和[P]结果发生地外,还包括:

(一)用于犯罪活动的手机卡、[O]流量卡、物联网卡的开立地、销[S]售地、转移地、藏匿地;

(二)用于犯罪活动的信用卡的[机]开立地、销售地、转移地、藏匿[知]地、使用地以及资金交易对手资[识]金交付和汇出地;

(三)用于犯罪活动的银行账户[网]、非银行支付账户的开立地、销[文]售地、使用地以及资金交易对手[章]资金交付和汇出地;

(四)用于犯罪活动的即时通讯[来]信息、广告推广信息的发送地、[自]接受地、到达地;

(五)用于犯罪活动的“猫池”[桃](Modem Pool)、GOIP设备、多[源]卡宝等硬件设备的销售地、入网[地]地、藏匿地;

(六)用于犯罪活动的互联网账[P]号的销售地、登录地。

二、为电信网络诈骗犯罪提供作[O]案工具、技术支持等帮助以及掩[S]饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收[机]益,由此形成多层级犯罪链条的[知],或者利用同一网站、通讯群组[识]、资金账户、作案窝点实施电信[网]网络诈骗犯罪的,应当认定为多[文]个犯罪嫌疑人、被告人实施的犯[章]罪存在关联,人民法院、人民检[来]察院、公安机关可以在其职责范[自]围内并案处理。

三、有证据证实行为人参加境外[桃]诈骗犯罪集团或犯罪团伙,在境[源]外针对境内居民实施电信网络诈[地]骗犯罪行为,诈骗数额难以查证[P],但一年内出境赴境外诈骗犯罪[O]窝点累计时间30日以上或多次[S]出境赴境外诈骗犯罪窝点的,应[机]当认定为刑法第二百六十六条规[知]定的“其他严重情节”,以诈骗[识]罪依法追究刑事责任。有证据证[网]明其出境从事正当活动的除外。[文]

四、无正当理由持有他人的单位[章]结算卡的,属于刑法第一百七十[来]七条之一第一款第(二)项规定[自]的“非法持有他人信用卡”。

五、非法获取、出售、提供具有[桃]信息发布、即时通讯、支付结算[源]等功能的互联网账号密码、个人[地]生物识别信息,符合刑法第二百[P]五十三条之一规定的,以侵犯公[O]民个人信息罪追究刑事责任。

对批量前述互联网账号密码、个[S]人生物识别信息的条数,根据查[机]获的数量直接认定,但有证据证[知]明信息不真实或者重复的除外。[识]


六、在网上注册办理手机卡、信[网]用卡、银行账户、非银行支付账[文]户时,为通过网上认证,使用他[章]人身份证件信息并替换他人身份[来]证件相片,属于伪造身份证件行[自]为,符合刑法第二百八十条第三[桃]款规定的,以伪造身份证件罪追[源]究刑事责任。


使用伪造、变造的身份证件或者[地]盗用他人身份证件办理手机卡、[P]信用卡、银行账户、非银行支付[O]账户,符合刑法第二百八十条之[S]一第一款规定的,以使用虚假身[机]份证件、盗用身份证件罪追究刑[知]事责任。


实施上述两款行为,同时构成其[识]他犯罪的,依照处罚较重的规定[网]定罪处罚。法律和司法解释另有[文]规定的除外。


七、为他人利用信息网络实施犯[章]罪而实施下列行为,可以认定为[来]刑法第二百八十七条之二规定的[自]“帮助”行为:


(一)收购、出售、出租信用卡[桃]、银行账户、非银行支付账户、[源]具有支付结算功能的互联网账号[地]密码、网络支付接口、网上银行[P]数字证书的;


(二)收购、出售、出租他人手[O]机卡、流量卡、物联网卡的。


八、认定刑法第二百八十七条之[S]二规定的行为人明知他人利用信[机]息网络实施犯罪,应当根据行为[知]人收购、出售、出租前述第七条[识]规定的信用卡、银行账户、非银[网]行支付账户、具有支付结算功能[文]的互联网账号密码、网络支付接[章]口、网上银行数字证书,或者他[来]人手机卡、流量卡、物联网卡等[自]的次数、张数、个数,并结合行[桃]为人的认知能力、既往经历、交[源]易对象、与实施信息网络犯罪的[地]行为人的关系、提供技术支持或[P]者帮助的时间和方式、获利情况[O]以及行为人的供述等主客观因素[S],予以综合认定。


收购、出售、出租单位银行结算[机]账户、非银行支付机构单位支付[知]账户,或者电信、银行、网络支[识]付等行业从业人员利用履行职责[网]或提供服务便利,非法开办并出[文]售、出租他人手机卡、信用卡、[章]银行账户、非银行支付账户等的[来],可以认定为《最高人民法院、[自]最高人民检察院关于办理非法利[桃]用信息网络、帮助信息网络犯罪[源]活动等刑事案件适用法律若干问[地]题的解释》第十一条第(七)项[P]规定的“其他足以认定行为人明[O]知的情形”。但有相反证据的除[S]外。


九、明知他人利用信息网络实施[机]犯罪,为其犯罪提供下列帮助之[知]一的,可以认定为《最高人民法[识]院、最高人民检察院关于办理非[网]法利用信息网络、帮助信息网络[文]犯罪活动等刑事案件适用法律若[章]干问题的解释》第十二条第一款[来]第(七)项规定的“其他情节严[自]重的情形”:


(一)收购、出售、出租信用卡[桃]、银行账户、非银行支付账户、[源]具有支付结算功能的互联网账号[地]密码、网络支付接口、网上银行[P]数字证书5张(个)以上的;


(二)收购、出售、出租他人手[O]机卡、流量卡、物联网卡20张[S]以上的。


十、电商平台预付卡、虚拟货币[机]、手机充值卡、游戏点卡、游戏[知]装备等经销商,在公安机关调查[识]案件过程中,被明确告知其交易[网]对象涉嫌电信网络诈骗犯罪,仍[文]与其继续交易,符合刑法第二百[章]八十七条之二规定的,以帮助信[来]息网络犯罪活动罪追究刑事责任[自]。同时构成其他犯罪的,依照处[桃]罚较重的规定定罪处罚。


十一、明知是电信网络诈骗犯罪[源]所得及其产生的收益,以下列方[地]式之一予以转账、套现、取现,[P]符合刑法第三百一十二条第一款[O]规定的,以掩饰、隐瞒犯罪所得[S]、犯罪所得收益罪追究刑事责任[机]。但有证据证明确实不知道的除[知]外。


(一)多次使用或者使用多个非[识]本人身份证明开设的收款码、网[网]络支付接口等,帮助他人转账、[文]套现、取现的;


(二)以明显异于市场的价格,[章]通过电商平台预付卡、虚拟货币[来]、手机充值卡、游戏点卡、游戏[自]装备等转换财物、套现的;


(三)协助转换或者转移财物,[桃]收取明显高于市场的 “手续费”的。


实施上述行为,事前通谋的,以[源]共同犯罪论处;同时构成其他犯[地]罪的,依照处罚较重的规定定罪[P]处罚。法律和司法解释另有规定[O]的除外。


十二、为他人实施电信网络诈骗[S]犯罪提供技术支持、广告推广、[机]支付结算等帮助,或者窝藏、转[知]移、收购、代为销售及以其他方[识]法掩饰、隐瞒电信网络诈骗犯罪[网]所得及其产生的收益,诈骗犯罪[文]行为可以确认,但实施诈骗的行[章]为人尚未到案,可以依法先行追[来]究已到案的上述犯罪嫌疑人、被[自]告人的刑事责任。


十三、办案地公安机关可以通过[桃]公安机关信息化系统调取异地公[源]安机关依法制作、收集的刑事案[地]件受案登记表、立案决定书、被[P]害人陈述等证据材料。调取时不[O]得少于两名侦查人员,并应记载[S]调取的时间、使用的信息化系统[机]名称等相关信息,调取人签名并[知]加盖办案地公安机关印章。经审[识]核证明真实的,可以作为证据使[网]用。


十四、通过国(区)际警务合作[文]收集或者境外警方移交的境外证[章]据材料,确因客观条件限制,境[来]外警方未提供相关证据的发现、[自]收集、保管、移交情况等材料的[桃],公安机关应当对上述证据材料[源]的来源、移交过程以及种类、数[地]量、特征等作出书面说明,由两[P]名以上侦查人员签名并加盖公安[O]机关印章。经审核能够证明案件[S]事实的,可以作为证据使用。


十五、对境外司法机关抓获并羁[机]押的电信网络诈骗犯罪嫌疑人,[知]在境内接受审判的,境外的羁押[识]期限可以折抵刑期。


十六、办理电信网络诈骗犯罪案[网]件,应当充分贯彻宽严相济刑事[文]政策。在侦查、审查起诉、审判[章]过程中,应当全面收集证据、准[来]确甄别犯罪嫌疑人、被告人在共[自]同犯罪中的层级地位及作用大小[桃],结合其认罪态度和悔罪表现,[源]区别对待,宽严并用,科学量刑[地],确保罚当其罪。


对于电信网络诈骗犯罪集团、犯[P]罪团伙的组织者、策划者、指挥[O]者和骨干分子,以及利用未成年[S]人、在校学生、老年人、残疾人[机]实施电信网络诈骗的,依法从严[知]惩处。


对于电信网络诈骗犯罪集团、犯[识]罪团伙中的从犯,特别是其中参[网]与时间相对较短、诈骗数额相对[文]较低或者从事辅助性工作并领取[章]少量报酬,以及初犯、偶犯、未[来]成年人、在校学生等,应当综合[自]考虑其在共同犯罪中的地位作用[桃]、社会危害程度、主观恶性、人[源]身危险性、认罪悔罪表现等情节[地],可以依法从轻、减轻处罚。犯[P]罪情节轻微的,可以依法不起诉[O]或者免予刑事处罚;情节显著轻[S]微危害不大的,不以犯罪论处。[机]


十七、查扣的涉案账户内资金,[知]应当优先返还被害人,如不足以[识]全额返还的,应当按照比例返还[网]


最高人民法院 最高人民检察院 公安部



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