违反支付结算管理规定,工行被罚296.5万元

违反支付结算管理规定,工行被罚296.5万元 第1张

违反支付结算管理规定,工行被罚296.5万元 第2张

罚单显示中国工商银行股份有限[文]公司陕西省分行主要违法违规事[章]实(案由)为违反支付结算管理[来]规定。对于上述违法行为。中国[自]人民银行西安分行依据《中华人[桃]民共和国中国人民银行法》、《[源]人民币银行结算账户管理办法》[地]的规定,给予警告,没收违法所[P]得251312.68元,并处[O]296.5万元罚款。

艾神虹,中国工商银行股份有限公司陕西省分行银行卡中心总经理;陈浩,原中国工商银行股份有限公司陕西省分行银行卡中心副总经理;王江,原中国工商银行股份有限公司陕西省分行结算与现金管理部总经理;三人对中国工商银行股份有限公司陕西省分行违反支付结算管理规定的行为负有责任,中国人民银行西安分行依据《中华人民共和国中国人民银行法》的规定,对三人给予警告,并各自处5万元罚款。

《人民币银行结算账户管理办法》第六十六条银行在银行结算账户的开立中,不得有下列行为:

(一)违反本办法规定为存款人[S]多头开立银行结算账户。

(二)明知或应知是单位资金,[机]而允许以自然人名称开立账户存[知]储。

《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条规定,银行在银行结算账户的使用中,不得有下列行为:

(一)提供虚假开户申请资料欺[识]骗中国人民银行许可开立基本存[网]款账户、临时存款账户、预算单[文]位专用存款账户。

(二)开立或撤销单位银行结算[章]账户,未按本办法规定在其基本[来]存款账户开户登记证上予以登记[自]、签章或通知相关开户银行。

(三)违反本办法第四十二条规[桃]定办理个人银行结算账户转账结[源]算。

(四)为储蓄账户办理转账结算[地]

(五)违反规定为存款人支付现金或办理现金存入。

(六)超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料。



内容免责声明:标注原创文章都属于本站原创,否则皆为互联网个大网站整理。整理文章不包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。目的在于传递更多能量知识信息。

转载注明出处:http://www.8pos.cn/wenda/zhifu/8891.html


看完文章后心情如何? 已有 0 人投票啦!
0
0
0
0
0
0
0
0
感动 支持 开心 很棒 一般 伤心 不解 吃惊


关注小编二维码
关注8POS网小编二维码
【关注说明】 如果您认为在本站中看的内容质量不错、或阅读后有所收获、或解决您遇到的实际问题,那不妨小关注一下,为我们的付出多一点鼓励,让我们有动力继续写出更多高质量的教程和心得。以帮助更多的人。  





看了以上文章以及推荐文章我有要对8POS网的意见评价!

开始发表评论

◎欢迎参与8POS的讨论,请在这里发表您的看法。 QQ群交流您的观点:POS交流1群POS交流2群丨微信群交流:12345678


8POS机网首页查询收单机构(小票前三位)查询商户地区(小票4-7位)MCC码查询(小票8-11位)支付牌照查询刷卡错误代码查询银联安全认证硬件查询开户行联行号查询